راس جدير: الديوانة تحجز 600 ألف أورو بحوزة ليبيين حاولا التحيل على القانون ...
DOUANE FM
20 07 2017
حجزت يوم الإربعاء عناصر ديوانة مكتب رأس جدير ببن قردان 600 ألف أورو اي ما قيمته نحو مليارين بالدينار التونسي بحوزة ليبيين قدما إلى تونس على متن سيارة أجرة ليبية.
وقال مصدر ديواني إن الليبيين صرّحا حال وصولهما بالعملة ولكن فطنة الأعوان كشفت عن محاولة تحيل بالتصريح بعملة لفائدة الغير.
واوضح مصدرنا ان صاحبي المحجوز إعترفا بعد تضييق الابحاث عليهما أنهما قدما إلى تونس بنية إيصال الأموال إلى طرف ثالث وهو ليبي مقيم في تونس بمقابل مالي، وهو ما يتطلب منهما التصريح بالعملة لفائدتهما ليتمكنا من تأمين المحجوز.
وتعد هذه الطريقة مخالفة للقانون وتحيل عليه بالتصريح بعملة لفائدة الغير لتقرر الديوانة حجز المبلغ بصفة نهائية والإبقاء على صاحبيه في حالة سراح ومواصلة الأبحاث في الموضوع .
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire